भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार यूट्यूब घोटाले

विदेशी मुद्रा व्यापारियों के दर्जनों ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी अटॉर्नी जेम्स कमई को गिरफ्तार करते हुए कहा, कथित गैरकानूनी विदेशी मुद्रा व्यापार से संबंधित नुकसान लाखों में है। न्यू यॉर्क, नवम्बर 1 9 1608212 संघीय अधिकारियों ने बुधवार को 47 लोगों के खिलाफ आरोप लगाया विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में धोखाधड़ी पर एक व्यापक दंड का आरोप है कि अधिकारियों ने बड़े नाम वाले बैंकों और छोटे निवेशकों से मिलकर लाखों लोगों को दंडित किया। ज्यादातर मंगलवार और शुरुआती बुधवार को बैंकरों, शेयरधारकों और व्यापारियों के ज्यादातर छापे में उठाया गया था जिसमें कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने विदेशी मुद्रा बाजारों में अपनी सबसे व्यापक घुसपैठ को कभी बुलाया था। प्रिंसिपल आरोपों ने मुद्रा के व्यापारियों को कुछ बैंकों पर पैसे उतारने के लिए तैयार किए गए धूर्त ट्रेडों बनाने के आरोप लगाते हुए सह-षड्यंत्रकारियों से नकद रिश्वत लेने के आरोप लगाए जो सौदों पर पैसे कमाते थे। एक गुप्त एफबीआई एजेंट ने कुछ ही महीनों में 123 कठोर ट्रेडों की संख्या 650, 000 की खोज की, अधिकारियों ने कहा लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि विकेन्द्रीकृत, ढीले से नियंत्रित विदेशी मुद्रा बाजार में दशकों तक इस तरह की धोखाधड़ी की संभावना है। जेपी मॉर्गन चेस और यूबीएस वारबर्ग में मुद्रा व्यापारियों, दो प्रमुख देशों में सबसे प्रमुख निवेश बैंक, गिरफ्तार लोगों में शामिल थे इसके अलावा गिरफ्तार हुए अधिकारियों ने कहा, तथाकथित बॉयलर रूम के ऑपरेटर थे जिन्होंने व्यक्तिगत निवेशकों को ध्वनि मुद्रा निवेश के रूप में चित्रित करने के लिए उन्हें पैसा देने के लिए प्रेरित किया तो केवल नकदी चुरा लिया। मैनहट्टन के अमेरिकी वकील जेम्स कम्यो ने संवाददाताओं से कहा, 1,000 से अधिक व्यक्तिगत निवेशकों को लाखों डॉलर से धोखा दिया गया, जब उनके पैसे को फैंसी-लगने वाले नामों के साथ संचालन में डाल दिया गया। उस पानी में कई शार्क हैं, कम्य ने कहा। हम कानून प्रवर्तन में समुद्र तट से सावधान प्रतिबिंब का सुझाव देते हैं इससे पहले कि आप अंदर कूद जाएं। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि कथित धोखाधड़ी व्यापक थी, लेकिन यह केवल ट्रिलियन-डॉलर-एक-दिवसीय विदेशी मुद्रा बाजार का एक अंश है। उन्होंने कहा कि कोई भी बैंक धोखाधड़ी में फंसाने के लिए नहीं था। मुद्रा विनिमय बाजार में कोई भी केंद्रीय मुख्यालय नहीं है, इसके बदले टेलीफोन और कंप्यूटर द्वारा जुड़े व्यापारियों के विश्वव्यापी नेटवर्क के रूप में प्रतिदिन 24 घंटे का संचालन किया जाता है। 2001 में, अनुमानित 1.2 ट्रिलियन का व्यापार होता था, जो कि ज्यादातर ट्रेडों का संचालन करने वाले बैंकों में होता था। मुद्रा दलाल भी एक भूमिका निभाते हैं, बैंकों के बीच बिचौलियों के रूप में कार्य करते हैं बुधवार को घोषित किए गए आरोपों की वजह से 18 महीने की जांच हुई, जो छह राज्यों तक फैली हुई थी: न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, फ्लोरिडा, टेनेसी और कोलोराडो। 47 प्रतिवादी के खिलाफ दर्ज आरोपों में बैंक धोखाधड़ी, मेल धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी, प्रतिभूति धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हैं। वहां कोई तात्कालिक शब्द नहीं था, जब वे अदालत में पेश होंगे। संघीय अधिकारियों ने बताया कि 47 में से 40 मंगलवार देर रात और शुरुआती बुधवार को गिरफ्तार किए गए थे, दो को पहले गिरफ्तार किया गया था और बाकी की बाद में गिरफ्तार होने की उम्मीद की गई थी। गिरफ्तार किए गए लोगों में से स्टीफन ई। मूर, जो पूर्व में फेडरल रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा समिति में कार्यरत थे, अभियोजन पक्ष ने कहा। मूर के लिए एक वकील तुरंत पहुंचा नहीं जा सका। एक छापे में, कई लोगों को निचले मैनहट्टन वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर में गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वे अटलांटिक सिटी में एक योजनाबद्ध जुआ यात्रा लेने से पहले पेय के लिए इकट्ठा हुए थे, एन. जे. अधिकारियों ने कहा। एफबीआई न्यू यॉर्क के कार्यालय के निदेशक पास्कक्वेल डीएमोरो ने कहा कि कई व्यापारियों ने गुप्त एफबीआई एजेंसियों को बताया कि उन्हें डर नहीं था क्योंकि उन्हें लगता था कि कानून प्रवर्तन उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। 2012 एसोसिएटेड प्रेस सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री को प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, प्रसारित किया जा सकता है, फिर से लिखा जा सकता है या पुनर्वितरित किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा व्यापारिक घोटाले पर एक नजर लंदन: वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में प्रतिदिन अरबों डॉलर हाथ बदल जाते हैं। डॉलर, यूरो और येन जैसी प्रमुख मुद्राओं का कारोबार कुलीन बैंकों के समूह के वर्चस्व वाले एक स्पष्ट विनियमित बाजार में किया जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन और स्विटजरलैंड में नियामकों ने कई अंतरराष्ट्रीय बैंकों पर आरोप लगाया है कि मुद्राओं का आदान-प्रदान करने के लिए दरों में हेरफेर करने का षडयंत्र है। उन्होंने बुधवार को सिटीबैंक, जेपी मॉर्गन चेस, एचएसबीसी, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड और यूबीएस के खिलाफ कुल 3.4 अरब डॉलर की जुर्माना की घोषणा की। अमेरिका और यूरोप में नियामकों ने पाया कि बैंक विदेशी मुद्रा व्यापारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और निगरानी करने में विफल रहे हैं। नतीजतन, व्यापारियों ने समूह बनाने में सक्षम थे जो जानकारी साझा की और बाजार में हेरफेर करने की मांग की। यह महत्वपूर्ण क्यों है लंदन इंटरबैंक की पेशकश की गई दर के हेराफेरी के आसपास का घोटाला भी बड़ा हो सकता है या लिबोर, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों के लिए जुर्माना में अरबों का जुर्माना लगाया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि क्योंकि फॉरेक्स जांच सिर्फ एक दर के बजाय बाजारों की अखंडता पर निर्भर करती है, इसमें अधिक असर पड़ सकता है। जेफरी बर्गस्ट्रैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ नोट्रे डेम फाइनेंस प्रोफेसर और पूर्व फेडरल रिजर्व अर्थशास्त्री का कहना है कि यह संभव है कि मामले का परिणाम बाजारों के लिए मुश्किल नियमों में होगा, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित होना होगा। विदेशी मुद्रा बाजार मुश्किल हो रहा है क्योंकि यह बहुत फैल रहा है, उन्होंने कहा कि सीमाएं खुद बाजार हैं स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी, यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन, और यूके वित्तीय आचार प्राधिकरण ने बुधवार को दी गई जुर्माना लगाया। अमेरिकी न्याय विभाग, ब्रिटेन के गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय, स्विस प्रतियोगिता आयोग और हांगकांग मौद्रिक प्राधिकरण भी जांच कर रहे हैं। सिटीग्रुप इंक ने 600 मिलियन चार्ज और जेपी मॉर्गन चेज़ कंपनी को 400 मिलियन का उद्धरण दिया। तीनों ब्रिटिश भी लाखों को अलग रखते हैं नियामकों ने पाया कि 1 जनवरी, 2008 और 15 अक्टूबर 2013 के बीच हेरफेर हुआ। इस साल के शुरूआती घोटाले ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया और एक व्यापक जांच शुरू कर दी जो 15,000 ईमेल, 21,000 ब्लूमबर्ग और रायटर चैट कमरे के रिकॉर्ड और टेलीफोन रिकॉर्डिंग के 40 घंटे। बुधवार को जारी किए गए बैंक ऑफ इंग्लैंड जांच के परिणाम से पता चला है कि बैंक के प्रमुख विदेशी मुद्रा व्यापारी को पता था कि बैंक व्यापारियों को 16 मई, 2008 से कम से कम जानकारी मिल रही थी। कम से कम 28 नवंबर, 2012 से, उन्हें चिंता थी कि इसमें संभ्रांत व्यवहार हो सकता है , लेकिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने में विफल यह निर्णय की एक त्रुटि थी, लेकिन मुख्य डीलर किसी गैरकानूनी व्यवहार में शामिल नहीं था, जांच में पाया गया। द इकोनॉमिक टाइम्स ऐप के साथ व्यापार समाचार के शीर्ष पर रहें इसे अभी डाउनलोड करें